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爱博会员登录:山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会 第三十二次集会决断告示

发布时间:2022-03-09 13:30:12 来源:爱博手机登录 作者:爱博体育登陆

  原题目:山东高速途桥集团股份有限公司 第九届董事会 第三十二次集会决议告示

  本公司及董事聚合座成员保障音讯披露的实质真正、精确、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  山东高速途桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十二次集会于2022年3月7日以通信格式召开。集会闭照于3日前向合座董事、监事、高级收拾职员发出。集会应出席董事9人,现实出席9人。集会的召开适当法令、原则及《公司章程》的相闭原则。

  2019年1月本公司与控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)缔结了《原质料采购框架契约》《工程施工效劳框架契约》及《金融效劳框架契约》,刻日三年。鉴于高速集团为本公司控股股东且遵照坐褥策划所需,本公司及治下企业向控股股东高速集团及其治下企业采购原质料(按照法令原则须要举办招投标的采购除表)、供给工程施工效劳(按照法令原则须要举办招投标的工程除表)、高速集团通过有及格天性的金融机构向本公司及治下企业供给金融效劳。据此,两边拟续签《原质料采购框架契约》《工程施工效劳框架契约》及《金融效劳框架契约》。

  详见2022年3月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《闭于续签干系生意系列框架契约的告示》。

  本次生意对方为公司控股股东、干系法人山东高速集团有限公司。于是,该生意酿成干系生意,干系董事周新波先生、马宁先生回避表决。

  独立董事举办了事前承认并颁发了许诺的独立主见。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司拟于2022年3月23日(礼拜三)正在公司四楼集会室召开2022年第一次一时股东大会,详见2022年3月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《闭于召开2022年第一次一时股东大会的闭照》。

  2.独立董事闭于第九届董事会第三十二次集会闭系事项的事前承认及独立主见。

  本公司及董事聚合座成员保障音讯披露的实质真正、精确、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  1. 2019年1月山东高速途桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十七次集会,审议通过了《闭于续签干系生意系列框架契约的议案》,并与控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)续签附前提生效的《原质料采购框架契约》《工程施工效劳框架契约》及《金融效劳框架契约》,详见《闭于签定干系生意系列框架契约的告示》,上述契约于2019年3月经公司2019年第一次一时股东大会审议通事后生效。遵照坐褥策划须要,两边拟续签《原质料采购框架契约》《工程施工效劳框架契约》及《金融效劳框架契约》,本次续签刻日三年。

  2.截至2021年12月31日,高速集团直接持有本公司776,564,176股股份,通过全资子公司山东高速投资控股有限公司持有本公司92,497,537股股份,合计持股869,061,713股,占公司总股本的55.78%,为本公司控股股东,依据《深圳证券生意所股票上市法则》的原则,本次生意组成干系生意。

  3.公司于2022年3月7日以通信格式召开了第九届董事会第三十二次集会,审议通过了《闭于续签干系生意系列框架契约的议案》,干系董事周新波先生、马宁先生正在审议上述干系生意议案时回避表决。独立董事对此次干系生意举办了事前承认并颁发了独立主见。

  4.本次干系生意尚需得到股东大会接受,干系股东将正在股东大会上对该议案回避表决。

  5.本次干系生意不组成《上市公司庞大资产重组收拾步骤》原则的庞大资产重组,亦不组成重组上市,无需始末其他相闭部分接受。

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